общим собранием акционеров
ОАО
"Борский трубный завод"
17 мая 2004 года.
Председатель собрания Малютин С.И._______________
Секретарь
собрания Колесова М.П.__________________
Советом директоров ОАО"Борский трубный
завод"
Протокол
N 93 от 08.04.2005 г.
Председатель Совета директоров Малютин С.И.______________
М.П.
Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
Открытого
акционерного общества
"Борский трубный завод"
за
2004 год
Место нахождения: 606440 г.Бор Нижегородской обл., ул.С.Разина,д.2
Почтовый адрес: 606440 г.Бор Нижегородской обл.
, ул.С.Разина,д.2
Генеральный
директор Чернышов А.М.______________
Главный бухгалтер Гусева Л.М. ______________
(М.П.)
Тел:(83159)2-16-80 Факс:(83159)2-39-36;2-27-86
Адрес электронной почты : asutrub@sandy.ru
I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1.Открытое акционерное общество "Борский
трубный завод".
1.2.г.Бор Нижегородской области,ул.Ст.Разина,2;
п/и 606440
1.3.Общество зарегистрировано распоряжением главы
Администрации Борского района Нижегородской области 2 декабря 1992 года N 276.
Регистрационный номер-760. ОГРН - 1025201524545,выдан ИМНС России по Борскому
району Нижегородской области.
1.4.Уставный капитал Общества составляет
4278080 рублей,он разделен на 427808 обыкновенных акций номинальной стоимостью
10 рублей каждая.
1.5.Число акционеров на дату (11.04.2005)
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, - 219 физических и юридических лиц. Крупными акционерами,
владеющими 5 и более процентами уставного капитала общества,являются пять лиц.
1.6.Внешний аудит общества осуществляет
ЗАО"Служба бухгалтерской экспертизы и аудита",лицензия Минфина РФ N
Е-000564 от 25.06.2002.
Место нахождения: г.Нижний
Новгород,ул.Совнаркомовская,д.13.
1.7.Реестр акционеров ведет ООО"Первый
независимый регистратор".
Место нахождения: г.Н.Новгород,Нижне-Волжская
набережная,д.6/1.
1.8.Информация об обществе публикуется в
газете"Борская правда".
1.9.Общество является единственным
участником в капитале ООО"Торговый Дом"Борский трубный завод".
II.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.Основным видом деятельности общества
является производство и реализация электросварных труб: круглых,диаметром от 16
до 127 мм, профильных, сечением (в мм) от 20х20 до 100х100, что составляет 94%
общего объема производства, а также производство 8 видов лопат
металлических,каркасной мебели,заказов из трубной заготовки.
За 2004 год
произведено 66213 тонн трубы,выпущено лопат 2445 тыс. штук. Объемы производства в натуральном выражении в
отчетном году несколько снизились.Возросла конкуренция на трубном и на лопатном
рынках.
Общий объем капитальных вложений
за 2004 год составил 46300 т.руб. В отчетом году осуществлен ввод основных
фондов на сумму 120668 т.руб. Наиболее крупные: участок N 3 ТЭС цеха
с установкой австрийского стана,
реконструкция трансформаторной подстанции под склад ГСМ, реконструкция
железнодорожного пути.
2.2.Основные показатели финансовой
деятельности за отчётный год.
Бухгалтерский учет на предприятии организован на
основе Положения о бухгалтерском уче-
те и отчетности в РФ,закона о бухгалтерском учете и других нормативных
документов. Отклонений
от учётной политики нет.
В течение отчетного года общество
своевременно уплачивало налоги,платежи и сборы в бюджеты разных уровней.
Административных и экономических санкций, налагаемых органами государственного
управления,судом, арбитражем,не было.
Получено чистой прибыли в 2004 г.- 67765 т.руб.,что позволило увеличить
собственные оборотные средства.
Производственная деятельность общества велась с привлечением кредитных
ресурсов,которые своевременно возвращались.
Сведения о
размере чистых активов общества:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 01.01.2004г. / 01.01.2005г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. | Сумма чистых активов(тыс.руб.) | 159436 | 225480
2. | Уставный капитал (тыс.руб.) | 4278 | 4278
3. | Резервный фонд (тыс.руб.) | 1070 | 1070
4. | Отношение чистых активов к сумме уставного | |
| капитала и
резервного фонда (единиц) | 29,81 | 42,16
2.3.Социальные
показатели:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Показатель | 2003 год | 2004 год
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. | Затраты на оплату труда (тыс.руб.) | 53164,2 | 58476,8
2. | Средний доход работников(руб.) | 5813 | 7238
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Задолженности в социальные фонды (социального страхования,пенсионный,
медицинского страхования,обязательного социального страхования от несчастных
случаев) у общества нет.
2.4.Распределение прибыли,полученной обществом в 2004
году.
Чистая
прибыль, остающаяся в распоряжении общества, распределена следующим образом:
- на
выплату дивидендов по итогам 2004 года средств не направлено,
- в
фонд накопления - 90%; - в фонд
потребления - 10%.
Расход фондов будет осуществляться по
сметам,утвержденным годовым общим собранием акционеров.
III.КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
3.1.Уставный капитал общества полностью оплачен;
изменения его размера в отчетном году
не было.
3.2.Акции полностью размещены. На балансе общества
акций нет.
3.3.Внеочередных собраний акционеров в 2004 году не
проводилось.
3.4.Дополнительного выпуска акций в отчетном году не
осуществлялось.
3.5.Дивиденды по
итогам 2001,2002,2003 годов не объявлялись, не принималось решений по выплате
промежуточных дивидендов по итогам первого,второго,третьего кварталов 2004
года. Чистая прибыль направлялась,в основном,на развитие производства.
3.6.Сделки,в
совершении которых в соответствии с законом "Об акционерных
обществах", имелась заинтересованность генерального директора ООО
"Торговый Дом "Борский трубный завод" Метлина В.Е.,генерального
директора ОАО "Борский трубный завод" Чернышова А.М., были заключены
в отчетном году (с одобрения собрания акционеров) между ОАО "БТЗ" и
ООО "ТД"БТЗ" на поставку труб электросварных, лопат
металлических, на аренду склада, на аренду нежилых помещений, на снабжение тепловой
энергией по тарифам, утвержденным РЭК, на водосабжение по тарифам МП
"Водоканал", на оказание услуг по погрузке/разгрузке, по договору
хранения трубы, лопаты, по договору аренды гаража.
3.7.Деятельность Совета директоров.
Действовавщий в отчетном году состав совета директоров общества был избран в количест- ве семи человек на годовом общем собрании акционеров 14 мая 2004 года.Его состав в течение года не изменялся. В 2004 году проведено десять заседаний Совета директоров, на которых рассматрива- лись основные вопросы деятельности общества, в частности о перспективе работы цеха ТНП, о работе стана PR 400/5,5, о работе служб завода по дальнейшему техническому перевооружению про -изводства, по повышению качества выпускаемой продукции и расширению ее номенклатуры, анализ рынков сбыта.
3.8.Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом -генеральным директором, избираемым общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Эту должность занимает Чернышов Анатолий Михайлович. Договор (контракт) с генеральным ди -ректором от имени общества подписывается председателем Совета директоров.
3.9.Контроль финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется ревизионной комиссией, состоящей из 3 человек. В первом квартале отчетного года комиссией проведена проверка финансово-хзяйственной деятельности общества в 2003 году.По требованию акционеров общества проведена внеочередная проверка правильности отражения в бухгалтерском и налоговом учете хозяйственных операций.Нарушений не установлено. Дополнительных проверок по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров,Совета директоров общества не проводилось.
В структуре общества
предусмотрено наличие специалиста по финансово-контрольной работе,специалиста
по внутреннему аудиту.
3.10.Решением общего
годового собрания акционеров по итогам 2003 года, были выделены средства из
прибыли общества на вознаграждение членов Совета директоров в размере 300 тысяч
рублей, которые были направлены на ежемесячное вознаграждение председателя
Совета директоров на период исполнения им возложенных на него обязанностей.
3.11.Решения о вознаграждении или
компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии
своих обязанностей,не принималось.
3.12.В 2004 году крупных исков от
контрагентов обществу предъявлено не было.