Утвержден:
общим собранием акционеров
ОАО
"Борский трубный завод"
19 мая
2006 года.
Председатель собрания Малютин С.И._______________
Секретарь
собрания Колесова М.П.__________________
Предварительно утвержден:
Советом
директоров ОАО" Борский трубный завод"
протокол N 102 от 03.04.2006 г.
Председатель Совета директоров
Малютин С.И.______________
М.П.
открытого акционерного общества
"Борский трубный завод"
за 2005 год
Место нахождения: 606440 г.Бор Нижегородской обл., ул.С.Разина,д.2
Почтовый адрес: 606440 г.Бор
Нижегородской обл. , ул.С.Разина,д.2
Генеральный
директор Чернышов А.М.______________
Главный
бухгалтер Гусева Л.М. ______________
(М.П.)
тел:(83159)2-16-80 Факс:(83159)2-16-80
Адрес
электронной почты:asutrub@sandy.ru
I.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
Открытое акционерное общество "Борский трубный завод" зарегистри-
ровано 2 декабря 1992 года распоряжением главы администрации Борского
района Нижегородской области. Регистрационный номер - 760.
Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
за основным государственным регистрационным номером - 1025201524545,
выданным Инспекцией МНС России по Борскому району Нижегородской облас-
ти 29 августа 2002 года.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию
на 01.01.2006 года составляет 169 физических и юридических лиц.
Крупными акционерами, владеющими 10 и более процентами уставного
капитала общества являются:
- ООО "Управляющая компания "Эстар" - 21,12
- ООО "Торговый Дом "БТЗ" - 17,65
- Чернышов Анатолий Михайлович - 16,20
- Волосовец Аркадий Леонидович - 12,22
Информация об аудиторе
общества.
Наименование: закрытое акционерное общество "Служба бухгалтерской
экспертизы и аудита".
Место нахождения:603086 г.Нижний Новгород, ул.Совнаркомовская, д.13 ДВК-1).
Телефон: (8312) 77-52-75.
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано ИМНС РФ по Канавинскому району г.Нижнего Новгорода за основным государственным регистрационным номером - 1025202397230.
Лицензия: N Е 000564 от 02.06.2002 года, выданная сроком на 5 лет Централь-ной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссией Министерства финансов РФ. Гражданская ответственность застрахована Нижегородским филиалом ОАО "Военно-страховая компания".
ЗАО "Служба бухгалтерской экспертизы и аудита" является соучредителем Аудиторской Палаты России (N в реестре - 66).
Независимая аудиторская проверка ОАО "БТЗ" за 2005 финансовый год произве-дена ЗАО "Служба бухгалтерской экспертизы и аудита" на основании договора на оказание аудиторских услуг N 10 от 23.05.2005 года.
Порядок выбора аудитора: ЗАО "Служба бухгалтерской экспертизы и аудита" утверждено годовым общим собранием акционеров 17.05.2005 года.
Порядок определения размера вознаграждения: размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
Информация о реестродержателе общества.
Наименование: Закрытое акционерное общество "Первый независимый регистратор".
Почтовый адрес: 603001 г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная,6/1.
Телефон: (8312) 30-14-30; факс: (8312) 30-11-33.
Лицензия: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра
N 10-000-1-00270 от 24 декабря 2002 года выдана ФКЦБ Российской федерации без ограничения срока действия.
Статус: Уполномоченный регистратор Министерства имущественных отношений РФ, Свидетельство N 01-5/45 от 08.02.2000 года.
Член Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-агентов и Депози-
тариев (ПАРТАД) с 1997 года.
Имеет полис страхования ответственности по возмещению имущественного вреда третьим лицам в результате осуществления деятельности регистратора (держателя реестра). Страховщик: ОСАО "Ингосстрах", страховая сумма 2500000 рублей.
II.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В
2005 ГОДУ.
Основной задачей, стоящей перед обществом в 2005 году являлось сохранение
и дальнейшее развитие достигнутых позиций на рынке. За 2005 год общество имеет
положительный экономический результат работы. Так, выпуск труб электросварных составил 68885 тн, что на 2672 тн больше выпуска 2004 года. Темп роста составил 104%. Увеличился объём реализации труб на 6,2%. Объём производства лопат в 2005 году составил 2233 тыс.штук против 2445 тыс.штук в 2004 году. Лопат реализовано в объеме 2437 тыс.штук в 2005 году, и 2192 тыс.штук в 2004 году.
В течение 2005 года общество продолжало работу по изучению ситуации на пот-
ребительском рынке, было взято направление на наращивание объемов продаж мелко-оптовым и розничным покупателям.
Объём реализованной трубы в розницу в 2005 году составил 20348 тн, что составляет 29,2% в общем объёме реализации трубы. В 2004 году объём розничной торговли составил 12584 тн, что составило 19% общего объёма. Таким образом, ви-ден прирост объёма продажи трубы в розницу в 2005 году на 61,7% по сравнению с 2004 годом.
На 2006 год прогноз объемов производства следующий:
- трубы электросварные 76000 тн, темп роста к 2005 году 110,3%;
- лопаты металлические 2360 тыс.штук, что выше объема производства 2005 го- да на 127 тыс.штук, темп роста 105,7%. Пропорционально планируется рост объёмов реализации, а для этого необходимо не только удержать постоянных клиентов, но и найти новых потребителей. Постоянная работа над ассортиментом продукции и его оптимизацией, разработка новых изделий, востребованных на рынке, должны сделать продукцию более конкурентной.
Использование производственных мощностей за 2005 год выглядит следующим образом: - по трубам - 91%;
- по лопатам - 89%.
Удельный вес металла в себестоимости трубы составил 90,2%, в себестоимости лопаты - 76%. Это говорит о большом значении металла в затратах. Поэтому важную роль в снижении затрат играет экономное расходование сырья. За 2005 год в ре-зультате проведения ряда мероприятий снижен коэффициент расхода проката рулон-ного, который составил 1,045 против планового 1,047. Экономия металла по рас-ходному коэффициенту проката рулонного за 2005 год составил 74 тонны на сумму 1053 тыс.рублей.
По лопате фактическая норма расхода составила 1,4095 против планового 1,4132. За счёт этого сэкономлено 8,3 тн металла на сумму 129 тыс.рублей.
Несмотря на то, что 2005 год ознаменовался годом снижения цен на металло-прокат, а значит и на трубы, общество заработало балансовую прибыль 73876 т.руб.
Основные факторы риска, связанные
с деятельностью общества.
1. Состояние рынка продаж металлопродукции.
2. Рост цен на металлопрокат.
3. Повышение тарифов естественными монополиями.
Положение общества в отрасли.
ОАО "Борский трубный завод" занимает определённую нишу на рынке труб. За 2005 год общество не только удержало свои позиции на рынке, но и укрепило их. Так,объём выпуска профильных труб за 2005 год составил более 10% общероссийского объёма производства.
99% от всего объёма поставляется по России. Это Московская, Нижегородская, Вологодская, Саратовская области, также республики Татарстан, Марий-Эл, Башкортостан.
1% объёма реализуется на экспорт.
На 2006 год планируется увеличить объёмы продажи по России, найти новых потребителей и развивать экспортные поставки.
Показатели финансового состояния завода.
──┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────
│ Показатели │01.01.06 │ 01.01.05
──┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────
1.│Коэффициент текущей ликвидности │ 1,66 │ 1,08
2.│Промежуточный коэффициент ликвидности │ 0,42 │ 0,24
3.│Коэффициент обеспеченности собственными │ │
│средствами │ 0,40 │ 0,08
4.│Коэффициент финансовой устойчивости │ 0,72 │ 0,52
5.│Соотношение заемных и собственных средств│ 0,38 │ 0,93
──┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────
1.│Оборачиваемость производственного │ │
│цикла (цикла бизнеса) │ 37 │ 52
2.│Оборачиваемость запасов (дн.) │ 13 │ 14
3.│Оборачиваемость готовой продукции │ 8 │ 14
4.│Оборачиваемость дебиторской задолженности│ 11 │ 15
5.│Оборачиваемость собственного капитала │ 53 │ 63
6.│Оборачиваемость совокупного капитала │ 80 │ 115
7.│Закрепление оборотного капитала на │ │
│1 рубль выручки │ 0,42 │ 0,61
──┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────
1.│Стоимость чистых активов (тыс.руб.) │274543 │ 229569
2.│Уставный капитал │ 4278 │ 4278
3.│Резервный фонд │ 1070 │ 1070
──┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────
Анализируя финансовое состояние предприятия, можно видеть положительную
динамику изменения коэффициента текущей ликвидности: на 01.01.2005 года - 1,08; на 1.01.2006 года - 1,66, что значительно выше уровня на 01.01.2005 года.
Для повышения ликвидности необходимо продолжить наращивание собственного обо- ротного капитала.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами на 01.01.2006 года составил 0,40. Это говорит об ослаблении зависимости завода от привлечённого капитала, т.е. о повышении финансовой устойчивости.
Сократилась оборачиваемость:
- производственных запасов на 1 день (на 01.01.2005г.- 14 дней);
на 01.01.2006г.- 13 дней);
- незавершенного производства на 4 дня (на 01.01.2005г. - 9 дней;
на 01.01.2006г.- 5 дней);
- дебиторской задолженности на 4 дня (на 01.01.2005г. - 15 дней);
на 01.01.2006г. - 11 дней);
- готовой продукции на 6 дней (на 01.01.2005г. - 14 дней, на
01.01.2006г. - 8 дней).
Всё это привело к сокращению продолжительности бизнес - цикла на 15
дней (на 01.01.2005г.- 52 дня: на 01.01.2006г.- 37 дней).
Собственный оборотный капитал на 01.01.2006 года составил 66746
тыс.рублей, а на 01.01.2005 года - 16547 тыс.рублей, т.е. за 2005 год собствен-ный оборотный капитал увеличили в 4 раза.
Положительные финансовые показатели продолжают укреплять авторитет нашего завода в банковской сфере, сохраняя статус-имидж надёжного партнёра в торговом бизнесе.
За 2005 год было взято кредитных ресурсов 1264,5 млн.рублей, что составля-
ет 98,3% к 2004 году.
В отчётном году были выплачены проценты за пользование кредитами ниже на 18,9% и составили 12,3 млн.рублей против - 14,8 млн.рублей в 2004 году.
В 2005 году были открыты кредитные линии и заключены договоры залога иму- щества с такими банками, как ЗАО "Московский международный банк", ФАБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Н.Новгороде и Борское ОСБ N 4335.
Использование кредитов помогает осуществлять непрерывность производствен- ного процесса, в срок производить все необходимые платежи и продолжать работы по модернизации и техническому перевооружению завода. Поэтому, в 2006-2007 годах также планируется привлечение кредитных ресурсов.
В связи с чем предлагается заключение обществом кредитных договоров (дого- воров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах и т.д.)
для финансирования деятельности общества между ОАО "Борский трубный завод", в качестве заёмщика, и ЗАО "Международный Московский Банк", в качестве кредитора, которые могут быть совершены в течение 2006-2007 годов на сумму (лимит ограниче- ния ссудной задолженности),не превышающую 200000000 (Двести миллионов) рублей, с процентной ставкой не более 12% годовых, с неустойкой за несвоевременное га-
шение кредита и процентов не более удвоенной ставки рефинансирования Банка Рос-сии, сроком каждого договора не превышающим 18 месяцев.
Предлагается заключение Обществом сделок по залогу оборудования и товаров
в обороте и имущественных прав Общества в размере на сумму не менее 120% от сум-мы кредита между ОАО "Борский трубный завод", в качестве залогодателя, и ЗАО "Международный Московский Банк" в качестве залогодержателя, на условиях залого- держателя, которые могут быть совершены в обеспечение выполнения обязательств Общества по заключённым кредитным договорам в 2006 году.
Информация по качеству продукции.
За 12 месяцев 2005 года было изготовлено:
- трубы II сорта - 10,460 тн (0,015%);
- деловых отходов - 666,684 тн;
- уровень дефектности - 0,96%.
За 12 месяцев 2005 года изготовлено:
- лопаты некондиционной - 4,275 тыс.шт. (0,10%);
- лопаты - брак - 2,410 тыс.штук (0,11%).
По трубам электросварным за 2005 год получено 2 рекламации:
- от ОАО "ПАЗ" по трубе 25х1,5 мм - по кривизне;
- от ОАО "ПАЗ" по трубе 40х40х1,4 мм - по заусенцам.
По данным рекламациям представители ОТК ОАО "Борский трубный завод" выезжали на ОАО "ПАЗ". При перепроверке забракованной партии трубы совместно с представителями ОТК ОАО "Борский трубный завод " отклонения по кривизне обна-
ружено не было. Данная претензия была снята.
Претензия по заусенцам также была снята, так как в договоре с ОАО «Павловс-
Кий автобусный завод» оговаривается порезка труб электросварных в линии стана без снятия заусенцев.
По лопатам за 2005 года рекламаций от клиентов не поступало.
В сентябре 2005 года на ОАО "Борский трубный завод" проходил надзорный аудит на подтверждение соответствия системы менеджмента качества ОАО "Борский трубный завод" требованиям ИОС 9001:2000.
По результатам надзорного аудита органом по сертификации ТЮФ ЦССМ действие сертификата на соответствие системы менеджмента качества ОАО "Борский трубный завод" было продлено до сентября 2006 года.
Э н е р г е т и к а.
Электропотребление за 2005 год составило 7969062 кВт/час на сумму
11666 тыс.рублей.
Средний тариф в 2005 году составил 1,46 руб./квт.час.
Среднегодовой темп роста стоимости 1 квт.часа в 2005 году составил 112,3%.
Выработано теплоэнергии 8993 Гкал.
На выработку теплоэнергии израсходовано 1188 тыс.н.м3 природного газа на сумму 1757 тыс.рублей.
На выпуск лопат израсходовано 793 тыс.н.м3 природного газа на сумму 1173 тыс.рублей.
В целях снижения затрат на продукцию с 2006 года осуществлён переход в расчётах за электроэнергию с двухставочного тарифа на одноставочный.
Бухгалтерская справка
о суммах уплаченных налогов.
в тыс.руб.
───┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────
│ │ 2005 год │ 2004 год
───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────
1. │Налог на добавленную стоимость │ 33200 │ 23740
2. │Налог на имущество │ 2492 │ 4353,8
3. │Налог на прибыль │ 16525 │ 17451,6
4. │Налог на землю │ 447 │ 406,6
5. │Налог с продаж │ - │ 16,7
6. │Содержание пожарной охраны и безопасности │ - │ 69,8
7. │Транспортный налог │ 50 │ 48
8. │Налог на рекламу │ 9 │ 11
9. │Налог на содержание милиции │ - │ 6,7
10.│Плата за загрязнение окружающей среды │ 56 │ 52
11.│ИТОГО: │ 52779 │ 46156,2
12.│Подоходный налог │ 8874 │ 7279,6
13.│Пенсионный фонд │ 12792 │ 13825,3
14.│Фонд социального страхования │ 62 │ 0,2
15.│Фонд медицинского страхования │ 1740 │ 1785,4
16.│Фонд обязательного социального страхования│ │
│от несчастных случаев │ 1031 │ 813,0
───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────
│ВСЕГО: │ 77278,0 │ 69859,7
───┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────
В течение года Общество своевременно уплачивало налоги, платежи и сборы в бюджеты разных уровней.
Социальные показатели работы
ОАО "Борский трубный завод"
───┬──────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────
│ │2005 год │ 2004 год
───┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┬──────
1. │Среднесписочная численность │ 660 │ 686 │ 96,2%
│работников(чел.) │ │ │
2. │Затраты на оплату труда (тыс.руб.) │70943,4 │ 58476,8 │121,3%
───┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────
3. │Средний доход работников (руб.) │ 9033,0 │ 7238,0 │124,8%
───┴──────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────
В 2005 году общество решало вопросы социальной защищённости работающих. Дважды проводилось повышение тарифных ставок и окладов: с 1 мая 2005 года на 5%; с 1 октября 2005 года на 10%. Увеличен процент премии с 20% до 60%. Среднегодовой доход на одного работающего составил - 9033 рубля, что на 1795 рублей (124,8%) выше уровня 2004 года (7238 рублей на человека). В декабре среднемесячный доход на одного работающего составил 13040 рублей.
С 2006 года расширен перечень социальных гарантий работающим.
Планируется повышение тарифных ставок и окладов.
Выполнение
организационно-технических мероприятий
За 2005 год проведена большая работа по внедрению организационно – техни-
ческих мероприятий в цехах:
1.Освоено производство новых видов продукции:
- цех ТНП - 15 видов изделий (каркасы медицинской мебели)
- ТЭС цех - труба 40х30х1,5;ф 120х2;ф 45х1,5;40х28х1,4;60х40х1,5.
2.Разработана документация:
- на комплекты технологической оснастки для производства труб
30х15; 120х80; 120х60; d=114;
- для производства корытного профиля 60х30х32х2;
- на штампы;
- на пресс-формы;
- на новые виды изделий;
- на кондуктора;
- на заказы;
- на 5-й стан и АЛПР-5
установка крана консольно-поворотного;
- на модернизацию люнетов 3-го и 4-го станов;
- на ремонт оборудования.
Приобретены два пресса, ленточно-отрезной станок, кран консольно-поворот-
ный, две кран-балки, шлифовальный станок, два токарно-винторезных станка Дип 200, трактор "Беларусь", автомобиль ГАЗель, два сварочных полуавтомата ПДГ-302, проведена реконструкция системы отопления на участке АПР.
Расходы по капитальным вложениям за 2005 год.
В 2005 году велись строительно-монтажные работы на следующих объектах:
1. Административно-бытовой корпус - 212 тыс.руб.
2. Техническое перевооружение эстакады N 3 - 53 тыс.руб.
3. Реконструкция лопатного участка - 54 тыс.руб.
4. Реконструкция ТЭС участка N 1 - 600 тыс.руб.
5. Реконструкция ж/д путей (проектные работы) - 129 тыс.руб.
6. Реконструкция АПР (3УПМ) - 114 тыс.руб.
7. Оборудование, требующее монтажа - 4423 тыс.руб.
8. Оборудование, не требующее монтажа - 2252 тыс.руб.
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего: расходы по капитальным
вложениям за 2005 год - 7827 тыс.руб.
Сметная стоимость работ, выполненных РСУ ОАО "Борский трубный завод" - 204 тыс.руб.
В 2005 году был осуществлён ввод основных фондов на сумму 8872 тыс.руб., в том числе:
1. Строительно-монтажные работы - 1934 тыс.руб.
2. Оборудование - 6938 тыс.руб.
Развитие
информационных технологий.
В 2005 году продолжали развиваться объёмы автоматизации по обработке информационных потоков ОАО "Борский трубный завод".
В 2005 году автоматизирована процедура управления складскими запасами сырья и готовой продукции.
Ежесменный учёт производства труб и сдача на склад (в разрезе по пачкам), учёт штрипсовой полосы, сменный рапорт с учётом норм выработки по бригадам.
Внедрена система "Компас 8.0" на 7 рабочих местах технического отдела.
В строительный участок приобретён и пущен в эксплуатацию комплекс прог-
грамм по строительным сметам.
Приобретено более 30 ЭВМ, модернизированы 9 ЭВМ.
На 2006 год запланировано дальнейшее развитие информационных технологий, что позволит сократить время по поиску информации, увеличится скорость обработки данных, а это важно для оперативного управления и принятия своевременных управ- ленческих решений.
III.КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
Информация об уставном капитале Общества.
Уставный капитал общества составляет 4278080 рублей, он разделен на 427808 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
Акции все размещены, на балансе общества акций нет. Все акции полностью оплачены. Дополнительного выпуска акций в отчетном году не проводилось. Акции общества не котируются на биржевом рынке России. Сделки по купле-продаже акций в 2005 году осуществлялись без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Органы управления обществом.
Структура управления:
- Общее собрание акционеров общества,
- Совет директоров общества,
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества и принимает решения по вопросам, отнесенным Уставом ОАО "БТЗ" к его компетенции.
В течение отчетного года внеочередные общие собрания акционеров не созыва-лись ни по собственной инициативе Совета директоров, ни по требованию ревизион- ной комиссии, аудитора общества, ни по требованию акционеров (акционера), являю- щихся владельцами не менее чем 10 процентов акций общества.
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом ОАО "БТЗ" к компетенции общего собрания акционеров.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества на основании устава и контракта, заключенного с ним от имени общества председателем Совета директоров. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров общества сроком на пять лет. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директо- ров. На годовом общем собрании акционеров по итогам 2004 года, состоявшемся 17 мая 2005 года, на должность генерального директора вновь избран Чернышов А.М. Размер ежемесячного вознаграждения генерального директора определяется в соот- ветствии с контрактом.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия, избираемая ежегодно общим собранием акционеров в количестве трех человек. В 2005 году в её состав были избраны следующие лица:
Елизаров Михаил Александрович; 1963 года рождения; финансовый директор ООО "Агис Сталь", г.Москва; образование высшее; владеет долей в уставном капитале ОАО "БТЗ"- 4,0%.
Шамшина Софья Николаевна; 1956 года рождения; заместитель коммерческого ди-ректора по финансовым вопросам и экономике; образование высшее; акциями общества не владеет.
Шашкова Людмила Владимировна; 1957 года рождения; заместитель главного бух- галтера по финансово-контрольной работе; образование высшее; акциями ОАО "БТЗ" не владеет.
Ревизионная комиссия осуществляет ежегодные проверки финансово–хозяйствен- ной деятельности Общества. Дополнительных проверок по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров, или по требова- нию акционеров общества не проводилось.
Крупных исков к обществу в 2005 году предъявлено не было.
Решение о вознаграждении или компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих обязанностей, не принималось.
Счетная комиссия, обеспечивающая работу общего собрания акционеров, избира- ется общим собранием акционеров сроком на пять лет. Действующий её состав избран 26 апреля 2002 года.
Информация
о деятельности Совета директоров общества.
Действуюший Совет директоров был избран в соответствии с уставом общества на годовом общем собрании акционеров 17.05.2005 года в количестве семи человек.
Состав Совета директоров:
Безродная Ольга Ивановна; 1960 года рождения; коммерческий директор ОАО "БТЗ" г.Бор; образование высшее; владеет долей в уставном капитале ОАО "БТЗ" - 0,04 %.
Касаткин Николай Вячеславович; 1956 года рождения; заместитель технического директора по производству ОАО "БТЗ"; образование высшее; акциями общества не владеет.
Куров Николай Борисович; 1961 года рождения; исполнительный директор ООО "Агис Сталь",г.Москва; образование высшее; акционер, владеющий долей в уставном капитале ОАО "БТЗ" - 4,06 %.
Малютин Сергей Ильич; 1950 года рождения; помощник представителя от Нижего- родской области в Совете Федерации; образование высшее; акциями общества не владеет; Председатель Совета директоров ОАО "Борский трубный завод".
Метлин Валерий Евгеньевич; 1952 года рождения; временно не работающий; образование высшее; акциями общества не владеет.
Чернышов Анатолий Михайлович; 1949 года рождения; генеральный директор ОАО "Борский трубный завод" с 1992 года; образование высшее; акционер общества, владеющий долей в уставном капитале - 16,2%.
Юровский Юрий Борисович; 1956 года рождения; коммерческий директор ООО "Агис Сталь",г.Москва; образование высшее; акционер ОАО "БТЗ", владеющей долей в уставном капитале общества - 4,05 %.
В течение 2005 года состав Совета директоров не изменялся.
В составе Совета директоров отсутствуют лица, которые признавались винов-ными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступ-лений против государственной власти или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов.
В отчетном году проведено восемь заседаний Совета директоров. На них рас- сматривались следующие основные вопросы деятельности общества:
1.Анализ состояния существующего трубного производства и предложения по его развитию.
2.Анализ структуры продаж трубной продукции и задачи по увеличению объема продаж в розницу.
3.О работе цеха ТНП (товаров народного потребления) и путях его дальнейшего развития с целью увеличения объемов производства.
4.Итоги работы завода за 9 месяцев 2005 года.
5.О ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2005-2006 г.г..
6.Вопросы, связанные с подготовкой к очередному годовому общему
собранию акционеров и другие.
Решением общего годового собрания акционеров ОАО "БТЗ", состоявшимся 17 мая 2005 года, были выделены из прибыли Общества средства на вознаграждение членов Совета директоров в размере 385 тысяч рублей, которые были направлены на ежеме-сячное вознаграждение председателя Совета директоров Общества на период испол-нения им возложенных на него обязанностей.
Информация о дивидендах общества.
Дивиденды по акциям общества не объявлялись за 2001,2002,2003,2004 годы. Чистая прибыль направлялась, в основном, на развитие производства. Не принима-лось решений по выплате дивидендов по итогам первого, второго, третьего кварта-лов 2005 года. Все объявленные ранее дивиденды выплачены.
Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделках,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" крупными сделками.
В отчетном году общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками. Имели место крупные сделки, совершаемые в порядке обычной хозяйственной деятельности.
Сведения о совершенных обществом в
отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
"Об акционерных обществах" сделками, в совер- шении которых имеется
заинтересованность.
Сделки, в совершении которых в соответствии Федеральным законом "Об ак- ционерных обществах", имелась заинтересованность генерального директора ООО "Торговый Дом "Борский трубный завод" Малютина С.И., генерального директора ОАО "Борский трубный завод" Чернышова А.М., были заключены в отчетном году между ООО "ТД "БТЗ" и ОАО "БТЗ" на аренду склада, на аренду компьютерной техники, на арен- ду нежилых помещений,на снабжение электроэнергией по тарифам ОАО "Нижновэнерго", на снабжение тепловой энергией по тарифам, утвержденным РЭК, на водоснабжение по тарифам МП "Водоканал", на оказание услуг по погрузке/разгрузке по согласованным тарифам за одну тонну, на хранение по согласованным тарифам за одни сутки, на аренду гаража, на поставку труб электросварных, на поставку товаров народного потребления.
Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Информация раскрывается в периодическом печатном издании - районной газете "Борская правда".
В 2005 году ежеквартально в РО ФСФР России в Приволжском федеральном округе предоставлялась информация об аффилированных лицах Общества в соответствии с По- становлением ФСФР России от 16.03.2005 года N 05-5/пз-н. РО ФСФР России обеспе-чивает раскрытие предоставленных ему списков аффилированных лиц в сети Интернет.
Общество гарантирует своим акционерам возможность осуществления всех прав, предусмотренных законодательством.
Систему корпоративного управления Общества необходимо совершенствовать с учетом требований Кодекса корпоративного поведения, одобренного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Надежная защита прав акционеров, прозрачность и информационная открытость являются основными принципами, заложенными в Кодексе.
IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В 2006 году будет продолжена работа по модернизации и техническому перево-оружению производства, стабилизации финансово-экономического состояния общества. Для достижения поставленных целей запланированы следующие мероприятия:
- Строительство нового трубоэлектросварочного цеха с новым высокопроизводи-тельным станом со скоростью производства до 180 м/мин. немецкой компании VAI SEUTHE, складом металла и труб, участком с новым высокопроизводительным агрега-том продольной резки штрипса. Общий объем капитальных вложений по данной про-грамме составит 420 миллионов рублей, в 2006 году планируется освоить 93 млн. рублей.
- Приобретение и монтаж автоматизированного комплекса рубки заготовок лопат.
- Приобретение нового трубогиба на участке Оргоснастки; круглошлифовального станка 3А130, муфельной печи на ферритный участок ТЭС цеха; лентопильного станка 350ДМГТ в РМУ; нового автопогрузчика и автомобиля ГАЗ-2705 в ТЗУ; 15-тонных электронных весов на склад трубы; продолжить обновление АРМОВ и программных про-дуктов.
- Продолжить оптимизировать управление складскими запасами с целью уско-рения оборачиваемости готовой продукции, производственных запасов и сокращения бизнес - цикла.
- Дальнейшее развитие маркетинговых исследований с целью расширения рынков сбыта, изучения потребительского спроса на товары и продвижение поставок продукции в ближнее и дальнее зарубежье.
- Несмотря на инвестиционные вложения в 2006 году, продолжить наращивание собственных оборотных средств для нормального обеспечения жизнедеятельности завода.
- Разработать мероприятия по снижению издержек производства, бережному отношению к металлу и в первую очередь оптимальный раскрой и снижение нормы расхода металла.
- Поднять эффективность работы отделения Оргоснастки цеха ТНП.
- Расширить состав социального пакета для работников завода и неработающим пенсионерам.
- Увеличить долю продажи мелкой розницы до 40% за счёт проведения марке-тинговых исследований, привлечение новых клиентов.
- Определить возможности развития товаров народного потребления.
- Разработать программу по экономии энергоресурсов.
Повышение качества продукции в существующих условиях, снижение затрат на единицу продукции, чёткое исполнение технологической, трудовой, экономической дисциплины - это необходимые и посильные задачи для трудового коллектива.